ПРОТОКОЛ за проведено Общо събрание на акционерите на ФАВОРИТ ХОЛД АД на 30.06 2026

Покана и материали за свикване на Общо събрание на акционерите на Фаворит Холд АД на 15-06-2026.

Дневен ред
1. Приемане на Годишен индивидуален доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г., включително доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2025 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния индивидуален доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2025 г., включително доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2025 г.;
2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
3. Одобряване и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2025 г.;
4. Приемане на Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2025 г.;
5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2025 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2025 г.;
6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г.;
7. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2025 г.;
8. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2026 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от Одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2026 г., а именно одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД - № 182.
9. Разпределение на печалбата от дейноста на дружеството през 2025 г.; предложение за решение: ОСА реши цялата печалба от дейността на дружеството през 2025 г., в размер на 80 542.29 (осемдесет хиляди петстотин четиридесет и две евро и двадесет и девет евро цента) евро, да остане като неразпределена печалба.

Консолидиран годишен финансов отчет Фаворит Холд АД за  2025 година.
Виж в приложените файлове:

Консолидиран Финансов отчет на ФАВОРИТ ХОЛД АД за 4-то тримесечие на 2025 година