Управителният съвет на "Фаворит Холд" АД, град София, ЕИК 121577091 на основание чл. 223, ал. 1 ТЗ свиква редовно годишно общо събрание на акционерите на “Фаворит Холд” АД на 06.06.2016 г. в 14 часа в София, кв. “Военна рампа”, ул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене” АД, при следния дневен ред и следните предложения за решения:

1. Годишен доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема годишния доклад на УС за дейността на дружеството през 2015 г.; 2. Одобряване и приемане на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., консолидирания годишен финансов отчет на дружеството за 2015 г. и докладите на регистрирания одитор за 2015 г.; 3. Отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2015 г.; 4. Отчет за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на органа, който осъществява функциите на одитен комитет, през 2015 г.; 5. Доклад за политиката по възнагражденията през 2015 г.; предложение за решение: ОСА приема доклада за политиката по възнагражденията през 2015 г.; 6. Освобождаване от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на НС и УС на дружеството за дейността им през 2015 г.; 7. Избор и назначаване на регистриран одитор за 2016 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от органа, който осъществява функциите на одитен комитет, и предложения от УС регистриран одитор за 2016 г.

Дневният ред и материалите за общо събрание са приложени по долу ...