Финансов отчет на Фаворит Холд АД за 2-ро тримесечие на 2024 година

Констативен ПРОТОКОЛ за непроведено Общо събрание на акционерите на Фаворит Холд АД на 19.06 2024. Виж приложението.

Фаворит Холд АД свиква редовно Общо събрание на акционерите на 19.06 2024 в 15 часа (12 часа UTC) в София, кв. “Военна рампа”, бул. История Славянобългарска, № 8, в заседателната зала на “Котлостроене”
АД, при следния дневен ред:
--1. Приемане на Годишен индивидуален доклад и Годишен консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., включително доклад за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния индивидуален доклад и Годишния консолидиран доклад на Управителния съвет за дейността на дружеството през 2023 г., включително доклада за изпълнение на политиката по възнагражденията през 2023 г.;

2. Одобряване и приемане на одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния индивидуален финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

3. Одобряване и приемане на одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.; предложение за решение: ОСА одобрява и приема одитирания Годишен консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г. и одиторския доклад на регистрирания одитор за извършения одит на Годишния консолидиран финансов отчет на дружеството за 2023 г.;

4. Приемане на Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема Годишния отчет за дейността на директора за връзки с инвеститорите през 2023 г.;

5. Приемане на отчета за дейността на Одитния комитет през 2023 г.; предложение за решение: ОСА приема отчета за дейността на Одитния комитет през 2023 г.

6. Освобождаване от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Надзорния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

7. Освобождаване от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.; предложение за решение: ОСА освобождава от отговорност членовете на Управителния съвет на дружеството за дейността им през 2023 г.;

8. Избор и назначаване на регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г.; предложение за решение: ОСА избира и назначава препоръчания от Одитния комитет и предложен от Управителния съвет регистриран одитор за проверка и заверка на Годишните финансови отчети на дружеството за 2024 г., а именно одиторско дружество „АБАБИЛ ГЕР5 ОДИТ“ ЕООД - № 182.

9. Определяне на възнагражденията на членовете на Надзорния съвет и на членовете на Управителния съвет и на срока, за който са дължими; предложение за решение: ОСА определя следните възнаграждения на членовете на Надзорния съвет и членовете на Управителния съвет, а именно:

- определя на всеки член на Надзорния съвет месечно възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. за срок до края на мандата на Надзорния съвет;

- определя на всеки член на Управителния съвет, на когото няма да бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 500 (петстотин) лв. за срок до края на мандата на Управителния съвет;

- определя на всеки член на Управителния съвет, на когото ще бъде възложено управлението, месечно възнаграждение в размер на 1 (една) средна работна заплата за страната за съответния месец за срок до края на мандата на Управителния съвет.

Горичка Стоилова
Директор за връзки с инвеститорите
Фаворит Холд АД
Моб.тел.0888735930
e-mail: stoilova72@gmail.com
office@favhold.com

Годишен консолидиран финансов отчет на Фаворит Холд АД за 2023 година. Виж приложението: